“1000건 중 40건만 검찰에 통보”
[서울=뉴시스]이지영 기자 = 최근 금융위원회 금융정보분석원(FIU)이 김남국 더불어민주당 의원의 경우처럼 검찰 등 법집행기관까지 ‘코인 이상 거래’로 이첩하는 케이스는 4%에 불과한 것으로 나타났다.
박정훈 FIU 원장은 11일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 정무위원회 전체회의 의원질의에서 “최근 가상자산 거래소로부터 이상 거래로 보고받는 건수는 월평균 1000건 정도”라며 “이 중 검찰 등 법 집행기관에 통보하는 건수는 약 4%인 40건 정도 된다”고 말했다.
앞서 FIU는 국내 가상자산 거래소 업비트로부터 김 의원의 지난해 초 가상자산 거래가 이상 거래로 의심된다는 보고를 받고 조사에 나섰다. FIU 역시 업비트 보고에 따라 살핀 결과 김 의원의 거래가 ‘비정상적’이라고 판단하고 검찰에 통보했다. 당시 FIU가 살핀 거래는 김 의원 지갑에서 2022년 1월부터 3월까지 ‘위믹스 80만개(최대 60억원)’가 오고 간 거래로, 위믹스는 주로 2022년 1월~2월 대량 유입돼 같은 해 2월 말~3월 초 전량 인출된 것으로 전해졌다.
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| [서울=뉴시스] 고범준 기자 = 김주현(왼쪽 네번째) 금융위원장이 11일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 정무위원회 전체회의에서 의원 질의에 답변하고 있다. 2023.05.11. bjko@newsis.com |
박 원장은 이에 대해 “이상 거래로 판단하는 기초는 거래소에서 나오는 정보를 바탕으로 한다”며 “이름과 계좌 정보뿐 아니라 필요하다면 직업에 대한 부분도 구체적으로 살필 수 있다”고 설명했다.
이어 김 의원의 가상자산 거래가 어떤 ‘이상 거래 유형’이었는지에 대해서는 “특금법상 비밀 유지 의무가 있어서 말할 수 없다”고 선을 그었다.
현재 서울남부지검은 FIU의 통보와 자료 등을 바탕으로 김 의원의 코인 거래에 위법행위가 있었는지 수사 중이다.
◎공감언론 뉴시스 jee0@newsis.com
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