[블록미디어] 코빗은 신한은행과 함께 의심거래보고(Suspicious Transaction Report: 이하 STR) 세미나를 열었다고 4일 밝혔다.
지난달 24일 코빗 회의실에서 진행된 해당 세미나에는 진창환 코빗 준법감시인과 유정열 신한은행 자금세탁방지부 디지털자산팀장을 비롯해 양사의 자금세탁방지부서 담당자들이 참석했다.
▲STR보고서 작성 ▲특정 테마 모니터링 ▲임직원 교육 등을 주제로 각 사 실무진이 직접 자사의 노하우를 공유하고 질의응답을 진행했다.
코빗은 가상자산 관련 자금세탁방지 체계 고도화를 위해 신한은행과 교류·협력하고 있다.
지난 상반기 코빗과 신한은행은 금융정보분석원(FIU)의 지난해 가상자산사업자 종합검사 결과와 트래블룰 이행 현황 등을 공유하고 개선 방안을 모색하는 세미나를 개최했다.
지난 9월 내년 1월 시행 예정인 ‘가상자산 실명계정 운영지침’을 조기 도입했다.
코빗은 올해 상반기 STR 검토 기간을 기존 대비 3분의 1로 단축한 것을 비롯해 고위험 거래에 대한 정기·비정기 테마 모니터링을 실시하고 있다.
STR 충실성을 높이고자 자체적으로 월 1회 상시 STR 룰 유효성 검증을 비롯해 외부 전문 업체 컨설팅을 통해서도 STR 룰을 점검하고 있다.
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