코인텔레그래프에 따르면 일립틱 리서치(Elliptic Research)는 캄보디아 대기업 후이원 그룹(Huione Group)이 운영하는 온라인 마켓 후이원 개런티(Huione Guarantee)에서 발생한 110억 달러가 넘는 거래액 중 상당 부분이 자금세탁, 사기와 관련돼 있다고 밝혔다. 거래에는 주로 USDT가 사용되고 있다.