[블록미디어] 암호화폐 거래소 OKX의 계열사인 Aux Cayes FinTech Co. Ltd가 미국 법무부와 합의하고, 5억 달러 이상의 벌금을 지불하기로 했다. 이는 미국 고객을 대상으로 돈 송금자 라이선스 없이 서비스를 제공하고, 자금 세탁 방지법을 따르지 않은 혐의를 인정한 데 따른 것이다.
24일(현지시간) 디크립트가 보도한 법무부 성명에 따르면 OKX는 4억2030만 달러를 형사적 포기하고, 8440만 달러의 형사 벌금을 지불할 예정이다. 4억2030만 달러는 미국 고객으로부터 얻은 수익을 의미하며, 회사는 더 이상 해당 고객들이 플랫폼에서 거래하지 않는다고 밝혔다. 당국은 OKX가 플랫폼 상에서 불법 거래를 조장했다고 전했다.
FBI 뉴욕지부의 제임스 E. 데니히(Assistant Director in Charge)는 “오랜 기간 동안 OKX는 미국 법을 노골적으로 위반해왔고, 뉴욕을 포함한 미국 내 고객을 적극적으로 유치했다”며, “개인들에게 필수 절차를 회피하기 위해 허위 정보를 제공하도록 조언하기까지 했다”고 말했다.
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